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プレスリリース

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易游m6在线登录入口の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)について

2006年4月27日

株式会社神戸製鋼所

当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、特定株主グループの議決権割合が15%以上となるような易游m6在线登录入口券等の買付行為に対する対応方針(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
1.大規模易游m6在线登录入口ルール策定の目的
昨今のわが国の資本市場においては、株主・投資家等に十分な情報開示が行われることなく、突如として株式等の大規模買付が行われる事例が少なからず見受けられます。易游m6在线登录入口においてそのような事態に至った場合、その結果として易游m6在线登录入口の企業価値および株主共同の利益が損なわれる可能性も否定できません。
大規模買付行為を受け入れるか否かの判断は、いうまでもなく、易游m6在线登录入口主の皆様によってなされるべきものですが、そのためには、易游m6在线登录入口主の皆様に対して、大規模買付行為を受け入れるか否かを検討するのに必要な情報を大規模買付者および当社取締役会の双方から提供し、株主の皆様においてそれらの情報を評価検討する時間および代替案の提示を受ける機会が保証されることが不可欠と考えております。
また、易游m6在线登录入口に回復し難い損害をもたらす、あるいは易游m6在线登录入口の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと認められる大規模買付行為に対しては、対抗措置を講じる必要があります。

こうした観点から易游m6在线登录入口は、企業価値および株主共同の利益の確保と向上のために、大規模買付ルールを策定するものです。
2.大規模易游m6在线登录入口ルールの内容
(1) 大規模易游m6在线登录入口ルールの趣旨
易游m6在线登录入口券等に対する買付が行われる場合に、株主の皆様がこのような買付行為を受け入れるか否かを検討するために必要かつ十分な情報を事前に提供することを大規模買付者に求めるとともに、提供された情報に基づき、当社取締役会が当該大規模買付行為について評価検討を行うための期間を設け、かかる期間が経過するまで大規模買付行為が開始されないようにするものです。
(2) 独立委員会の設置
易游m6在线登录入口は、易游m6在线登录入口取締役会による恣意的な判断を防止し、大規模買付ルールに則った手続の客観性、公正性および合理性を担保するため、易游m6在线登录入口取締役会から独立した組織として独立委員会を別紙に定める要領により設置いたします。
独立委員会は、下記(3)に従い大規模買付者から提供される情報が十分か否か等の判断ならびに下記(5)〜(7)に記載する対抗措置の発動および中止の可否についての易游m6在线登录入口取締役会への勧告等を行います。
(3) 本必要情報の提供
(a) 趣旨
    大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、大規模買付者の提案が企業価値および株主共同の利益を高めるものか否かについて、株主の皆様および易游m6在线登录入口取締役会による判断に供するため、易游m6在线登录入口取締役会に対し、下記(b)に記載する情報を下記(c)に定める手続に従って提供して頂きます。
 
(b) 求める情報
  1) 要件
    大規模買付者には、上記(a)の趣旨に照らし必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を提供して頂きます。本必要情報の具体的内容は原則として次項2)に例示する項目ですが、大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容により異なるため、下記(c)2)に記載のとおり、易游m6在线登录入口より交付いたします本必要情報リストにより定めることといたします。
 
  2) 本必要情報の具体的内容
   
1. 大規模易游m6在线登录入口者およびそのグループの概要
2. 大規模易游m6在线登录入口行為の目的、方法および内容(易游m6在线登录入口を予定する議決権割合を含む。)
3. 大規模易游m6在线登录入口行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無および内容
4. 易游m6在线登录入口対価の算定根拠
5. 易游m6在线登录入口資金の裏付け(大規模易游m6在线登录入口者に対する資金の供与者の有無、名称その他の概要を含む。)
6. 大規模買付行為完了後に意図する易游m6在线登录入口および易游m6在线登录入口グループの経営方針、事業計画、資本政策、配当政策、財務計画、資産活用策
7. 大規模買付行為完了後に意図する易游m6在线登录入口および易游m6在线登录入口グループの企業価値を持続的かつ安定的に向上させるための施策ならびに当該施策が易游m6在线登录入口および易游m6在线登录入口グループの企業価値を向上させることの具体的な根拠
8. 易游m6在线登录入口および易游m6在线登录入口グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他の利害関係者と易游m6在线登录入口および易游m6在线登录入口グループとの関係に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無、内容
 
(c) 本必要情報提供にかかる手続
  1) 大規模易游m6在线登录入口者による意向表明書の提出
    大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合、まず、易游m6在线登录入口代表取締役宛に「意向表明書」をご提出いただきます。意向表明書には、易游m6在线登录入口の定める書式により、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、提案する大規模買付行為の概要を記載いただいたうえ、大規模買付ルールに従う旨を誓約していただきます。
 
  2) 易游m6在线登录入口からの本必要情報リストの交付
   

易游m6在线登录入口は、意向表明書受領後5営業日以内に、大規模買付者に提供していただく本必要情報のリストを大規模買付者に交付いたします。

 
  3) 大規模易游m6在线登录入口者による情報の提供および開示
    大規模買付者には、本必要情報リストの交付後速やかに本必要情報を易游m6在线登录入口取締役会に対し提供していただくこととし、易游m6在线登录入口取締役会は当該情報を受領後直ちに独立委員会に提出し、独立委員会の判断に供します。大規模買付者が提供した本必要情報が必要かつ十分なものではないと独立委員会が合理的に判断した場合、追加的に情報提供していただくことがあります。独立委員会が必要かつ十分な情報の提供を受けたと判断した場合には、適時適切な方法によりその旨の開示を行います。

なお、大規模買付行為の意向表明等があった事実および当社取締役会に提供された本必要情報は、易游m6在线登录入口主の皆様の判断のために必要であると独立委員会において合理的に判断される場合には、その全部または一部を公表することといたします。
(4) 取締役会による検討評価
大規模買付行為の検討評価の難易度に応じ、上記(3)(c)3)に従い独立委員会が必要かつ十分な本必要情報の提供を受けたと判断した旨開示した日から、(i) 対価を円貨の現金のみとする公開買付けによる易游m6在线登录入口全株式の買付の場合は60日間、(ii) (i)以外の大規模買付行為の場合は90日間を易游m6在线登录入口取締役会の検討評価期間(以下、「買付行為評価期間」といいます。)として確保されるべきものと考えております。

易游m6在线登录入口取締役会は、買付行為評価期間中、必要に応じ外部専門家等の助言を受けながら、提供された本必要情報の評価・検討を行い、大規模買付行為に対する易游m6在线登录入口取締役会としての意見をとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、易游m6在线登录入口取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することがあります。

独立委員会は、買付行為評価期間中、大規模買付者が提供した情報と易游m6在线登录入口取締役会が提供した情報の分析評価を行うものとし、その結果に基づき対抗措置を発動すべきか否かを易游m6在线登录入口取締役会に勧告するものといたします。

また、独立委員会は、易游m6在线登录入口行為評価期間を延長する必要があると合理的に判断される場合には、易游m6在线登录入口行為評価期間を相当期間延長することができるものとし、大規模易游m6在线登录入口行為は、延長後の易游m6在线登录入口行為評価期間の終了後に開始されるべきものとします。この場合、独立委員会は、易游m6在线登录入口行為評価期間を延長するに至った理由、延長期間その他適切と認める事項について、決議後速やかに公表を行います。
(5) 大規模易游m6在线登录入口がなされたときの対応
(a) 大規模易游m6在线登录入口者が大規模易游m6在线登录入口ルールを遵守しない場合
  大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、具体的な買付方法の如何にかかわらず、易游m6在线登录入口取締役会は原則として下記(8)に記載する対抗措置をとることといたします。
   
(b) 大規模易游m6在线登录入口者が大規模易游m6在线登录入口ルールを遵守した場合
  1) 基本的考え
  大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案に対する反対意見の表明や代替案の提示を行うこと等により、易游m6在线登录入口主の皆様を説得することにとどめ、原則として大規模買付行為に対する対抗措置はとらないものとします。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、大規模買付者の買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。

しかしながら、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が易游m6在线登录入口に回復し難い損害をもたらすと認められる場合や易游m6在线登录入口の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、易游m6在线登录入口取締役会は、易游m6在线登录入口の企業価値および株主共同の利益を守ることを目的として、下記(8)に記載する対抗措置をとることがあります。

具体的には、下記2)に記載する類型に該当すると認められる場合には、原則として、大規模買付行為が易游m6在线登录入口に回復し難い損害をもたらす場合や易游m6在线登录入口の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合に該当するものと考えます。

 
  2) 対抗措置をとる場合
 
1. 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で易游m6在线登录入口券等(下記5.(5)に定義します。以下同じ。)の買収を行っていると判断される場合(いわゆるグリーンメーラー)
2. 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させる目的で易游m6在线登录入口券等の買収を行っていると判断される場合(いわゆる焦土化経営)
3. 当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で易游m6在线登录入口券等の買収を行っていると判断される場合
4. 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って易游m6在线登录入口券等の高価売り抜けをする目的で易游m6在线登录入口券等の買収を行っていると判断される場合
5. 大規模買付者の提案する易游m6在线登录入口券等の買付方法が、強圧的二段階買収(最初の買付で全株券等の買付を勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付を行うことをいいます。)など、株主の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主に易游m6在线登录入口券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合
6. 大規模買付者による支配権取得により、従業員・取引先・顧客・地域社会その他の利害関係者の利益が損なわれ、それによって長期的に易游m6在线登录入口主全体の利益、企業価値が著しく毀損されると合理的な根拠をもって判断される場合
7. 買付の条件(対価の価額・種類、買付の時期、買付方法の適法性、買付実行の蓋然性、買付後における易游m6在线登录入口の従業員、取引先、顧客その他の利害関係者の処遇方針等を含みます。)が易游m6在线登录入口の本源的価値に鑑み不十分または不適当な買付である場合
(6) 対抗措置の発動手続(公正性の担保)
上記(5)に記載のとおり、大規模買付ルールに則って一連の手続が行われたか否かおよび大規模買付ルールが遵守された場合であっても対抗措置をとるか否かの判断にあたっては、その客観性、公正性および合理性を担保するため、易游m6在线登录入口取締役会は、独立委員会に対し、対抗措置発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、対抗措置の発動の是非について勧告を行います。
易游m6在线登录入口取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断にあたっては、独立委員会の勧告を最大限尊重するものといたします。
なお、独立委員会は、その勧告の概要、その他独立委員会が適切と判断する事項につき、決議後速やかに公表を行います。
(7) 対抗措置の発動の停止等
独立委員会は、新株予約権無償割当てが易游m6在线登录入口取締役会において一旦決議され、または、権利の割当てが行われた後においても、下記のような事情がある場合には、本新株予約権を行使することができる日までの間は、新株予約権無償割当ての中止、割当て後においては本新株予約権の無償取得を含む、新たな勧告を行うことができるものとします。
具体的には、当該決議後、(a) 大規模買付者が大規模買付行為を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合、または、(b) 上記勧告の判断の前提となった事実関係等に重大な変動が生じ、(i) 大規模買付者等による買付等が上記2.(5)に定める対抗措置を発動する要件のいずれにも該当しないか、もしくは、(ii) 該当しても新株予約権無償割当てを行うこともしくは本新株予約権を行使させることが相当でないと、独立委員会が判断するに至った場合には、新株予約権無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得を含む別個の判断を行い、これを易游m6在线登录入口取締役会に勧告することができるものとします。この場合においても、易游m6在线登录入口取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重し、新株予約権無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得等について決定いたします。
独立委員会は、当該勧告の概要その他独立委員会が必要と認める事項について決議後速やかに情報開示を行います。
(8) 対抗措置の内容(新株予約権無償割当て)
上記(5)および(6)に基づき大規模買付行為に対し対抗措置をとることとなった場合、易游m6在线登录入口取締役会の決議により、大規模買付者(特定株主グループを含みます。以下、本(8)において同じ。)は新株予約権を行使できないこと等、以下に定める条件を設けた新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)を新株予約権無償割当ての方法により株主の皆様に割り当てることとし、易游m6在线登录入口取締役会は、新株予約権無償割当てを受けるべき株主を定めるための基準日(以下、「割当日」といいます。)を定めます。
なお、本新株予約権の条件は、本年5月1日施行予定の会社法に基づいています。
(a) 新株予約権無償割当ての対象となる株主および割り当てる新株予約権の数
  割当日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有株式(但し、当社の有する易游m6在线登录入口を除きます。)1株につき1個の割合で新株予約権を新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。
 
(b) 新株予約権の目的である株式の数
  新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個当たり、易游m6在线登录入口取締役会が別途定める数とします。
また、易游m6在线登录入口が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行います。
 
(c)

新株予約権無償割当てが効力を生じる日

  新株予約権無償割当ては、割当日または易游m6在线登录入口取締役会が別途定める日をもってその効力を生ずるものとします。
 
(d) 新株予約権の行使に際して出資される財産およびその財産の価額
  新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その財産の価額は新株予約権1個あたり1円とします。
 
(e) 新株予約権を行使することができる期間
  新株予約権の行使期間は、新株予約権無償割当てが効力を生じた日から120日以内で易游m6在线登录入口取締役会が定める期間とします。
 
(f) 新株予約権の譲渡制限
  譲渡による新株予約権の取得については、易游m6在线登录入口取締役会の承認を要するものとします。
 
(g) 新株予約権の行使条件
  大規模買付者は新株予約権を行使できないものとします。また、易游m6在线登录入口取締役会の承認を得ることなく新株予約権を譲り受けた者も新株予約権を行使できないものとします。
新株予約権は、大規模買付行為が完了したことを易游m6在线登录入口取締役会が認めて公表した日から10日を経過した後でなければ行使できないものとします。
 
(h) 新株予約権の取得に関する事項
  易游m6在线登录入口は、易游m6在线登录入口取締役会が別途定める日をもって新株予約権を取得することができるものとします。ただし、大規模買付者が保有する新株予約権および易游m6在线登录入口取締役会の承認を得ることなく新株予約権を譲り受けた者が保有する当該新株予約権については取得しないものとすることができます。

なお、当社がかかる新株予約権の取得を行う場合、新株予約権1個につき、当社取締役会が別途定める数の易游m6在线登录入口をその対価として交付する場合があります。

 

(i)

端数の切り捨て
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てるものとします。
 
(j) その他
  その他必要な事項については、取締役会にて別途定めるものとします。
(9) 権利行使の停止
上記(8)の定めにかかわらず、易游m6在线登录入口が、法令(外国の法令を含みます。本(9)において同じ。)を遵守するために、何らかの措置を講ずることまたは講ずる必要があることを決定した場合、易游m6在线登录入口は、その措置を講ずるためまたは当該法令を遵守するために、法令で許容される限りにおいて、合理的な期間にわたり本新株予約権の行使を停止することができます。上記の停止が行われた場合、易游m6在线登录入口は、速やかに、本新株予約権の行使が停止された旨を公表します。ただし、法令で許容される限りにおいて、本新株予約権の保有者その他の関係者に対する通知は行いません。
3. 株主および投資家の皆様に与える影響等
(1) 大規模易游m6在线登录入口ルール導入時に株主および投資家の皆様に与える影響
大規模易游m6在线登录入口ルールの導入時においては、新株予約権無償割当て自体は行われませんので、株主および投資家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。
(2) 対抗措置発動時に株主および投資家の皆様に与える影響
当社取締役会は、企業価値および株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権無償割当てを行うことがありますが、本新株予約権の仕組上易游m6在线登录入口主の皆様(大規模買付ルールにより本新株予約権を行使することができない大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失をこうむるような事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が新株予約権無償割当てを決定した場合には、適用される法令、証券取引所規則等に従って、適時適切な開示を行います。
(3) 対抗措置発動の中止時に株主および投資家の皆様に与える影響
上記2.(7)に記載のとおり、独立委員会は、新株予約権無償割当てが易游m6在线登录入口取締役会において一旦決議され、または、権利の割当てが行われた後においても、本新株予約権を行使することができる日までの間は、新株予約権無償割当ての中止、割当ての後においては本新株予約権の無償取得を含む、新たな勧告を行うことがあります。
なお、新株予約権無償割当ての決議がなされた後、新株予約権無償割当てが中止され、または割当ての後に全ての新株予約権が当社により取得された場合には、一株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、易游m6在线登录入口の株価の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主および投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
(4) 対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続
(a) 名義書換手続
  新株予約権無償割当てを行うことが決議された場合、別途易游m6在线登录入口取締役会が決定し公告する基準日(割当日)までに名義書換を完了していただかない限り、新株予約権無償割当てを受けることができませんので、株主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります(なお、証券保管振替機構への預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。)。
   
(b) 本新株予約権の申込手続
 

本新株予約権は、新株予約権無償割当ての方法により株主の皆様に割り当てられ、割当日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様は、当該新株予約権無償割当てが効力を生じる日において当然に新株予約権者となることから、特段の手続は必要ありません。

 
(c)

本新株予約権の行使手続

  本新株予約権を行使する場合には、新株予約権無償割当て後、株主の皆様におかれましては権利行使期間内に本新株予約権1個あたり1円を払込取扱場所に払い込んで頂く必要があります。
本新株予約権に、本新株予約権を易游m6在线登录入口と引換えに取得することができるとの条項が定められている場合には、当社が取得の手続をとれば、当社取締役会が取得の対象として決定した本新株予約権を保有する株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として易游m6在线登录入口を受領することになります。
4. 株主意思の確認方法
(1) 易游m6在线登录入口の状況
易游m6在线登录入口では、平成11年に定款を変更して取締役の任期を1年としており、取締役は毎年6月の定時株主総会で選任されることとなっております。
また、大規模買付ルールは、平成18年4月27日開催の易游m6在线登录入口取締役会において全取締役の賛成により決定され、社外監査役を含む易游m6在线登录入口監査役全員によって、具体的運用が適正に行われることを条件として賛成する旨の意見が述べられたものです。
(2) 株主意思の確認方法
大規模買付ルールの継続または改廃については、定時株主総会後、最初に開催される取締役会において決定されるものとし、大規模買付ルールの継続または改廃は、毎年の易游m6在线登录入口定時株主総会において株主の皆様が選任された取締役によって構成される取締役会において決定されることになります。その検討結果につきましては、易游m6在线登录入口取締役会は決定後速やかに公表を行うものといたします。
なお、取締役候補者の大規模買付ルールに対する賛否は、易游m6在线登录入口主総会の取締役選任議案に記載することといたします。
5. 定義
(1) 大規模易游m6在线登录入口行為
特定株主グループの議決権割合を15%以上とすることを目的とする易游m6在线登录入口券等の買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が15%以上となるような易游m6在线登录入口券等の買付行為をいいます。
(2) 大規模易游m6在线登录入口者
大規模易游m6在线登录入口行為を行う者をいいます。
(3) 特定株主グループ
易游m6在线登录入口の株券等(証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)およびその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)または易游m6在线登录入口の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)をいいます。
(4) 議決権割合
特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)特定株主グループが易游m6在线登录入口の株券等(証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者およびその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数〔同項に規定する保有株券等の数をいいます。〕も計算上考慮されるものとします。)または(ii)特定株主グループが易游m6在线登录入口の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等を行う者およびその特別関係者である場合の当該買付け等を行う者および当該特別関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等保有割合をいいます。)の合計をいいます。各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)および発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
(5) 易游m6在线登录入口券等
証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものをいいます。
6. その他
(1) 言語
大規模買付ルールに基づく本必要情報の提供その他易游m6在线登录入口への通知、連絡は日本語により行われるものといたします。
(2) 大規模易游m6在线登录入口ルールの見直し
易游m6在线登录入口取締役会は、関係諸法令の整備の状況その他の情勢の変化を踏まえ、易游m6在线登录入口の企業価値および株主共同の利益の更なる向上の観点から、大規模買付ルールを随時見直して参ります。なお、大規模買付ルールの見直しを行った場合には、速やかにその旨の公表を行うものといたします。
(3) 大規模易游m6在线登录入口ルールの施行日
大規模易游m6在线登录入口ルールは平成18年5月1日より施行いたします。
別紙 独立委員会の概要
1. 構成
独立委員会の構成員数は、3名以上とし、社外の弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者等および社外の経営者の中から易游m6在线登录入口取締役会が選任した方々により構成されることといたします。
2. 任期
委員の任期は、選任後最初に到来する易游m6在线登录入口定時株主総会後、最初に開催される取締役会終了のときまでとし、当該委員が再任することを妨げないものとします。
3. 権限および責任
独立委員会は、以下に記載する事項について決議に基づく決定を行い、4.から6.については、当該決定に基づき易游m6在线登录入口取締役会に対して勧告を行うものといたします。易游m6在线登录入口取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、最終的な決定を行います。
1. 大規模易游m6在线登录入口者が提供する情報が必要かつ十分なものであるかどうかの判断
2. 大規模買付者が提供した本必要情報および易游m6在线登录入口取締役会が提供した情報の分析ならびに評価
3. 易游m6在线登录入口行為評価期間の延長が必要かどうかの判断
4. 大規模易游m6在线登录入口ルールが遵守されたか否かの判断
5. 上記2.に記載する分析評価等を踏まえた上で対抗措置をとるべきか否かの判断
6. 対抗措置を中止すべきか否かの判断
7. その他易游m6在线登录入口の企業価値および株主共同の利益の確保と向上に必要な事項であって易游m6在线登录入口取締役会が諮問した事項
4. 決議方法
独立委員会の決議は、原則全員出席としてその過半数をもって行うことといたしますが、やむをえない場合には過半数の出席および出席者の過半数をもって行うことといたします。
5. その他
1. 独立委員会は、易游m6在线登录入口の費用で、独立した第三者(フィナンシャルアドバイザー、公認会計士、弁護士その他の専門家を含む。)の助言を得ることができるものとします。
2. 大規模買付者による買付提案が行われない場合であっても、半期に1回、定時独立委員会を開催し、当該半期における易游m6在线登录入口の各事業を取巻く環境、事業の概況等上記3.に記載の判断を行うために必要な情報の収集を行うことといたします。